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Listas Internacionales
Acceda a listas de sanciones actualizadas de las principales organizaciones internacionales, como la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), FBI, DEA, INTERPOL y la Unión Europea (UE), entre muchas otras.
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Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
Identifique y monitoree a los PEPs, personas que ocupan cargos públicos descritos en la Ley 8204 (Ley 7786) o que están
estrechamente relacionados con ellos, quienes pueden representar un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo.
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Personas Expuestas Públicamente
Incluimos a personas que, debido a su posición o notoriedad, pueden estar expuestas a un mayor riesgo de soborno u otros
delitos financieros. En Cumplimiento.Online hemos avanzado con la definicion de PEP y además de las personas expuestas
políticamente, tambien van a encontrar esta lista de gran relevancia.