✓
Requisitos de Cumplimiento
El cumplimiento de regulaciones para la prevención del Lavado de activos (LA), Financiamiento al terrorismo (FT) y la Proliferación
de armas de Destrucción Masiva (FPDAM), es un requisito establecido por las autoridades nacionales e internacionales.
✓
Normativas y Reguladores
En todos países existe normativa contra la Legitimación de Capitales (LC/LA) y Financiamiento al Terrorismo (FT) establecida mediante leyes, reglamentos y se amplia con sus reformas. Los principales actores reguladores de entidades financieras, crédito y el Ministerio Público.
✓
Verificación y Cumplimiento
Las entidades financieras deben conocer a sus clientes y verificar periódicamente que no se encuentren dentro de listas de sanciones
internacionales tales como la OFAC, ONU, FBI, DEA, INTERPOL, Banco Mundial entre otras.
✓
Monitoreo y Prevención
Los oficiales de cumplimiento de cada banco deben asegurar que todas las normativas sean cumplidas para su cartera de clientes y
beneficiarios finales, para poder prevenir el fraude y cumplir con todas las reglas establecidas.
✓
Automatización del Cumplimiento
Nuestro sistema de cumplimiento inteligente Cumplimiento.Online permite automatizar todas estas funciones para facilitar la labor
de los Oficiales de Cumplimiento, mejorando el proceso de análisis de riesgos y la prevención del fraude.