Brindamos soluciones integrales para la gestión del cumplimiento normativo, ayudando a las empresas de todos los tamaños a cumplir con las regulaciones de manera eficiente y efectiva.
Cumplimiento AML
Consulta de PEPs directos, familiares y empresas relacionadas; listas internacionales de sanciones y mucho más.
Automatice los procesos de cumplimiento AML, agilizando tareas y reduciendo el trabajo manual para las empresas.
Monitoree
Monitoree de forma continua a clientes y beneficiarios en diversas listas de sanciones y bases de datos, asegurando el cumplimiento continuo.
Alerte
Genere alertas oportunas cuando clientes o entidades de interés aparecen en listas de sanciones, permitiendo una gestión proactiva del riesgo.
Prevenga
Al automatizar el monitoreo y las alertas, Cumplimiento.online ayuda a las empresas a prevenir riesgos relacionados con el AML y proteger su reputación.
Beneficios Exclusivos
Descubra cómo nuestros paquetes integrales no solo simplifican el cumplimiento normativo, sino que también impulsan el crecimiento y la confianza de su empresa.
Ahorro de tiempo y recursos:
Automatice tareas repetitivas y elimine la necesidad de procesos manuales costosos.
Reducción de riesgos:
Mitigue el riesgo de sanciones financieras, legales y reputacionales.
Cumplimiento normativo continuo:
Mantenga su empresa cumpliendo con las regulaciones en constante evolución.
Mayor eficiencia:
Mejore la eficiencia de su programa de cumplimiento y optimice el uso de recursos.
Mejora del análisis de riesgos:
Obtenga información valiosa para tomar decisiones de negocio más informadas.
Tranquilidad y confianza:
Tenga la seguridad de que su empresa está operando de manera responsable y ética.
Automatizamos la verificación de sus clientes y beneficiarios en listas PEPs, sancionados internacionales y otras bases de datos, para que usted pueda enfocarse en lo que realmente importa: su negocio.
¡Transforme su cumplimiento con soluciones
innovadoras!
Lo que otros tienen que decir sobre trabajar con Cumplimiento Online
"La calidad y la eficiencia de su trabajo, han superado nuestras expectativas, su colaboración ha sido invaluable en el logro de los objetivos planteados. Queremos reconocer a su representada, quien ha demostrado un alto nivel de profesionalismo y servicio. Su compromiso y dedicación son dignos de elogio. Esperamos mantener la relación tan fructífera por muchos años y así continuar disfrutando de los servicios que su empresa ofrece. Una vez más, gracias por su apoyo y por contribuir al éxito de nuestra labor."
Yonnar Cortes Rosales
Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica.
"Como Abogado y Consultor en materia de Cumplimiento reconozco lo valioso que han sido las herramientas automatizadas que tiene esta empresa, para la revisión de PEPs, Listas Internacionales y otras. Cumplimiento.online es la herramienta web que viene a darle continuidad a esa experiencia, incluyendo además módulos innovadores que ayudan a la prevención, como lo son Anti Corrupción y Anti Financiamiento PADM."
Juan Carlos Astúa Jaime
ExDirector Legal del ICD, Consultor internacional, Evaluador GAFIC/GAFILAT.
"Como Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM con 24 años de experiencia en ello, tengo el agrado de recomendar los servicios de Cumplimiento.online Cumplimiento.online es una herramienta indispensable para cualquier empresa que busque no solo cumplir con las regulaciones vigentes, sino también establecer un entorno de negocio seguro y confiable. Su enfoque integral y soluciones innovadoras son una garantía de tranquilidad y conformidad regulatoria. Recomiendo a Cumplimiento.online por su profesionalismo, eficacia y dedicación a la excelencia en la gestión del cumplimiento normativo."
Lic. William Chinchilla Sánchez
Abogado Asesor y Consultor en PLD-FT-FPADM.
"Cumplimiento.Online es un sitio web que ofrece una gran variedad de productos de alta calidad en materia de Prevención de Legitimación de Capitales, he utilizado sus servicios y siempre he quedado muy satisfecha. La recomiendo totalmente es fácil de usar y tiene una interfaz muy amigable. Viene a ayudarnos y hacer más eficiente nuestro trabajo."
Hellen Blando Elizondo
Oficial de Cumplimiento, Criminóloga.
"Como Abogado en años anteriores he sido usuario de la Empresa dueña de Cumplimiento.online, sus resultados han sido muy positivos y confiables. Con este sistema el trabajo de Cumplimiento va a estar muy beneficiado, ya que podrán realizar las consultas que la normativa les pide, de manera muy eficiente."
Otras entidades
Supervisadas
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