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Innovación en el cumplimiento normativo: Soluciones inteligentes para empresas de todos los tamaños.
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NUESTROS SERVICIOS
¿Qué soluciones ofrecemos?
Brindamos soluciones integrales para la gestión del cumplimiento normativo, ayudando a las empresas de todos los tamaños a cumplir con las regulaciones de manera eficiente y efectiva.
Cumplimiento AML
Protección Anti-LA/FT Empresas. Sólidas soluciones, negocio seguro.
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Prevención de
Financiamiento
PADM
Medidas integrales para prevenir actividades relacionadas con armas de destrucción masiva.
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Monitoreo
Anticorrupción
Identificación y mitigación de riesgos de corrupción en Costa Rica.
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Reporte de
Cumplimiento
Verificación, monitoreo y prevención de fraude automatizada.
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Módulo
Informativo
APNFDs
Acceso a detalles sobre APNFDs en Costa Rica.
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Listas PEPs
Protección contra riesgos asociados con personas políticamente expuestas (PEPs).
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Ayudamos a empresas como la suya
Cumplimiento Online está diseñado para satisfacer las necesidades de cumplimiento normativo de una amplia gama de empresas, incluyendo:
Bancos
Otras entidades financieras
APNFDs
Cooperativas
Siéntase tranquilo cumpliendo con la normativa AML
Cumplimiento.Online: Su aliado para una gestión AML eficiente y sin preocupaciones.
Iniciar Ahora
Automatice
Automatice los procesos de cumplimiento AML, agilizando tareas y reduciendo el trabajo manual para las empresas.
Monitoree
Monitoree de forma continua a clientes y beneficiarios en diversas listas de sanciones y bases de datos, asegurando el cumplimiento continuo.
Alerte
Genere alertas oportunas cuando clientes o entidades de interés aparecen en listas de sanciones, permitiendo una gestión proactiva del riesgo.
Prevenga
Al automatizar la monitorización y las alertas, Cumplimiento.Online ayuda a las empresas a prevenir riesgos relacionados con el AML y proteger su reputación.
Beneficios Exclusivos
Descubra cómo nuestros paquetes integrales no solo simplifican el cumplimiento normativo, sino que también impulsan el crecimiento y
la confianza de su empresa.
Ahorro de tiempo
y recursos:
Automatice tareas repetitivas y elimine la necesidad de procesos manuales costosos.
Reducción
de riesgos:
Mitigue el riesgo de sanciones financieras, legales y reputacionales.
Cumplimiento normativo continuo:
Mantenga su empresa en cumplimiento con las regulaciones en constante evolución.
Mayor eficiencia:
Mejore la eficiencia de su programa de cumplimiento y optimice el uso de recursos.
Mejora del análisis
de riesgos:
Obtenga información valiosa para tomar decisiones de negocio más informadas.
Tranquilidad
y confianza:
Tenga la seguridad de que su empresa está operando de manera responsable y ética.
Automatizamos la verificación de sus clientes y beneficiarios en listas PEPs, sancionados internacionales y otras bases de datos, para que usted pueda enfocarse en lo que realmente importa: su negocio.
¡Transforme su cumplimiento con soluciones innovadoras!
¡Empiece su prueba gratuita ahora!
Lo que nuestros clientes dicen
Lo que otros tienen que decir sobre trabajar con Cumplimiento Online
" La calidad y la eficiencia de su trabajo, han superado nuestras expectativas,
su colaboración ha sido invaluable en el logro de los objetivos planteados.
Queremos reconocer a su representada, quien ha demostrado un alto nivel
de profesionalismo y servicio. Su compromiso y dedicación son dignos de
elogio.
Esperamos mantener la relación tan fructífera por muchos años y así
continuar disfrutando de los servicios que su empresa ofrece. Una vez más,
gracias por su apoyo y por contribuir al éxito de nuestra labor."
Yonnar Cortes Rosales,
Oficial de Cumplimiento, Banco Promerica.